El FBI ha alcanzado un acuerdo para custodiar 13 millones de dólares que antes habían sido incautados a Allied Systems y Allied Wallet, que pertenecen a Ahmad Khawaja. Se ha llegado a este acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para evitar sanciones más fuertes.
Estas casas se utilizan para transferir y recibir dinero de los mayores casinos online, incluyendo PokerStars. Estos movimientos de dinero fueron considerados ilegales por la UIGEA, este junio, en el momento que entró en vigor la nueva regulación. Mientras la UIGEA no hace nada para que el juego online sea ilegal en Estados Unidos, sus esfuerzos se centran en evitar que los bancos y otras instituciones financieras sean intermediarios en las transacciones con el juego online, cortando el flujo del dinero.
Según la demanda del gobierno americano, los fondos que tiene Khawaja proceden de las apuestas ilegales. Este dinero fue depositado entre enero y mayo del 2009 en una cuenta del Banco Goldwater en Scottsdale, Arizona. En junio 2009 el FBI confiscó los 13,3 millones de dólares. Con este acuerdo Khawaja renuncia al dinero. Las autoridades dicen que este dinero sólo es una pequeña parte del total que Khawaja tenía.
PokerStars ha redactado una nota de prensa comentando que no conocía que Khawaja había sido procesado por pagos ilegales. «PokerStars no tolera que se oculten la naturaleza o el destino del dinero que se utiliza para jugar al poker online. PokerStars ha tomado medidas para que esto no vuelva a ocurrir».
