¿Has oído hablar de los Panamá Papers? Vives en este planeta, así que daremos por sentado que sí.
Todos los noticieros se hacen eco del goteo de información que se está haciendo pública sobre millones de documentos provenientes de las bases de datos de un bufete de abogados de Panamá especializado en la creación de empresas opacas, personas jurídicas sin otra función que la de cerrar cortinas y persianas sobre la actividad y/o el patrimonio de aquellos que las encargan.
La lectura más profunda sobre el tema es que hay un grupo de famosos, entidades bancarias, multinacionales e incluso gobernantes que tienen la desfachatez de pedir un esfuerzo extra a sus congéneres para salir de la crisis y que además usan esta excusa para solidificar su posición de privilegio, mientras ellos se desentienden.
En la época que nos toca vivir los nombres que saltan a los titulares son los de Messi, Putin o Pilar de Borbón -un click es un click-, pero nosotros somos una página de poker, y el que nos ha llamado la atención para nuestra portada es de la empresa Amaya, propietaria de la sala de poker má grande del mundo, PokerStars.
Los redactores de CalvinAyre han hecho un gran trabajo al descubrir la relación de David Baazov, fundador y presidente en excedencia de la empresa, con una sociedad de las Islas Vírgenes llamada Zhapa Holdings.
Su cliente principal es IMF Network, compañía basada en la sede corporativa de Amaya en Montreal. En la lista de accionistas de Zhapa se encuentra Goulissa Baazov, hermana de David.
También está Iman Mansour, uno de los trece individuos a los que el regulador financiero canadiense retiró la potestad de hacer transacciones en Bolsa por su relación con los cargos de uso de información privilegiada que han provocado la ausencia voluntaria y temporal de David Baazov al frente de Amaya.
Por último, hay un nombre, Stephen Sebag, del que no se ha podido averiguar aún si está emparentado con Daniel Sebag, actual jefe financiero de Amaya o con Frederic Sebag, que fue director de marketing de Amaya hasta hace dos años
Las implicaciones más graves de este descubrimiento son que la actividad de Zhapa Holdings parecía consistir en el proceso de pagos generados por operadores de juego online en el mercado de Estados Unidos después de la entrada en vigor de la UIGEA, la misma actividad que provocó la intervención del FBI en PokerStars y que la sala no consiguiera licencia en Nueva Jersey mientras estuvo en manos de sus antiguos dueños, los Scheinberg.
Entre las salas relacionadas con Zhapa están BetonUSA, compañía propiedad de Josh Baazov, el mayor de los hermanos, y Craig Levett, otro de los acusados de pertenecer a la red de uso de información privilegiada. Otro de los operadores alojados en las DNS de Zhapa es Oddsmaker, del que se rumoreó en su día que también compartían propiedad Josh Baazov y Levett,. Esto podría demostrar que los chismorreos eran ciertos, aunque de cara al público ambos declararon haber vendido su parte cuando entró en vigor la UIGEA.
El uso que puedan hacer las autoridades canadienses o de Nueva Jersey de esta información es incierto, aunque no hay que tener acabado Derecho para intuir que no sería nada bueno para David Baazov que estos papeles alcanzaran los despachos y los juzgados en los que se se archivan sus expedientes.
Mucho más directa es la implicación del fundador y propietario de Playtech con Mossack-Fonseca, los intermediarios panameños. El nombre de Teddy Sagi aparece como propietario de al menos 16 empresas fantasma. Sin embargo, un periódico israelí señala que estas compañías se utilizan para gestionar con mayor o menos transparencia ciertos inmuebles comerciales que Sagi posee en Londres.
El periodo de publicación de los papeles de Panamá promete ser extenso, como lo fue su investigación, y aún pueden salir a la luz más operaciones relacionadas con el sector. Y a todo esto, ¿por qué decían que había que subir el rake?
