Según ha publicado recientemente EGRMagazine (enlace de suscripción) un Gran Jurado Federal ha acusado al fundador de la compañía Bodog Entertainment Group SA, Calvin Ayre, y a tres individuos más, por la implicación en apuestas deportivas ilegales y conspiración por blanqueo de dinero. La acusación fue llevada a cabo por el fiscal de EE.UU para el Distrito de Maryland Rod J. Rosenstein, el agente especial a cargo de Seguridad Nacional William Winter y el agente especial Eric C. Hyton del Servicio de Impuestos Internos.
Los acusados, que acompañan a Ayre en la acusación son James Phillip, David Ferguson y Derrick Maloney. Según declaraciones de Rosenstein «las apuestas deportivas en el estado de Maryland son ilegales, y no exime de responsabilidad a los corredores de apuestas, por el simple hecho de encontrarse fuera del país. Muchos de los problemas derivados de las prohibiciones de juego, se agravan cuando las empresas operan a través de internet sin regulación«.
La acusación formal, alega que los demandados han creado un negocio ilegal de apuestas por lo menos desde el 9 de junio de 2005 hasta enero de 2012, transfiriendo fondos de Bodog a cuentas con sede en Suiza, Inglaterra, Malta, Canadá y otros lugares, para pagar a los jugadores, intermediarios en los medios y anunciantes en EE.UU. La fiscalía valora que un mínimo de 100 millones de dólares fueron enviados por transferencia online o cheque a jugadores afincados en Maryland y otros lugares.
Con fin de atraer jugadores, Bodog.com habría utilizado unos 42 millones de dólares en publicidad durante estos 7 años.
El agente Winter declaró: «las acusaciones de hoy contra el fundador de Bodog y sus socios, significa un fuerte mensaje disuasorio a los que pretendan realizar apuestas deportivas ilegales a través de internet, cometiendo así crímenes contra el sistema financiero de nuestro país«.
El «chivatazo» se cree que puede proceder de un ex-empleado de Bodog, con una declaración jurada, afirmando que la empresa cuenta con cientos de empleados en Canadá y Costa Rica, quienes gestionan la recepción de apuestas, el seguimiento de eventos deportivos, el mantenimiento de la sala y el servicio al cliente.
Es más que probable, que Bodog.com se enfrente a una multa superior a los 500.000$. Por su parte, de ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentarse a penas de 5 años por su implicación en las apuestas ilegales, y de más de 20 años por blanqueo de dinero.
Foto: EGRMagazine
Nota: Por un error en la traducción, titulamos que Ayre había sido detenido pero en realidad sólo ha sido acusado y, de momento, aún no ha sido arrestado. Os pedimos disculpas por la confusión.
